Схемы сокрытия бенефициаров

Санкции ужесточаются и становятся более системными. 27 июля Сенат США принял законопроект, закрепляющий санкции против России. Помимо расширение самих санкций, их режим становится постоянным. Ранее санкции устанавливались исполнительным распоряжением (executive order)...

Отмывание средств: банки будут информировать ЦБ об отказах

Регулятор ограничивает объём сомнительных операций и создаёт механизм быстрой дискредитации фиктивных компаний и других участников таких схем. Согласно положению Банка России 550-П от 20 июля 2016 г., российские банки будут информировать ЦБ об отказах в обслуживании...

Новые правила для застройщиков

Покупать квартиру в строящемся доме рискованно, хотя однозначного мнения нет. Мы можем купить готовую квартиру или вложить средства на ранних этапах строительства и сэкономить. Совмещение долевого участия с ипотекой снизило барьеры для покупки жилья. Проблемы...

Поправки в антикоррупционное законодательство

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подготовил законопроект, согласно которому ужесточится наказание за коррупцию. Увеличатся сроки лишения свободы, но самое важное изменение не в этом. Законопроект вводит...

Административная ответственность: практические рекомендации

Массовый подбор не позволяет разобраться в каждой ситуации. Если в случае судимости ответ для большинства работодателей очевиден, но административная ответственность даёт большую неопределённость. Популярные среди российских граждан статьи ничего не говорят о...