+7 (812) 385 72 85 info@infocorps.ru

Перспективы блокировки счетов

Последние несколько месяцев стало популярно пугать предпринимателей блокировками счетов, даже мы приложили руку к нагнетанию обстановки. Ситуация непростая, но тандем ФНС и Банка России едва ли планирует задушить бизнес запретом любых транзакций вкупе с повышением...

Схемы сокрытия бенефициаров

Санкции ужесточаются и становятся более системными. 27 июля Сенат США принял законопроект, закрепляющий санкции против России. Помимо расширение самих санкций, их режим становится постоянным. Ранее санкции устанавливались исполнительным распоряжением (executive order)...

Отмывание средств: банки будут информировать ЦБ об отказах

Регулятор ограничивает объём сомнительных операций и создаёт механизм быстрой дискредитации фиктивных компаний и других участников таких схем. Согласно положению Банка России 550-П от 20 июля 2016 г., российские банки будут информировать ЦБ об отказах в обслуживании...

Поправки в антикоррупционное законодательство

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подготовил законопроект, согласно которому ужесточится наказание за коррупцию. Увеличатся сроки лишения свободы, но самое важное изменение не в этом. Законопроект вводит...
Хозяйственный способ выполнения работ

Хозяйственный способ выполнения работ

Один из идентификаторов коррупции — заключение договора с финансовым агентом, так называемой «прокладкой». Использование «прокладки» является одним из наиболее распространенных механизмов, используемых для фиксации отката. Часть платежа заказчика остаётся на счёте...